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深圳中国农大科技股份有限公司---董事会决议公告
来源:农大科技股份  点击率:5290  发布时间:2010/12/30
证券代码:000004      证券简称:ST      国农公告编号:2011-003
深圳中国农大科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第八?#20301;?#35758;于2011年1月27日以通讯方式召开,本?#20301;?#35758;于2011年1月19日分别?#28304;?#30495;、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应?#20301;?#33891;事8人,实际?#20301;?#33891;事8人,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议议案获得出席董事一致同意,形成如下决议:
审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》:
公司董事兼总经理罗晓先生辞去董事、总经理职务。罗晓先生辞职后不再担任公司任何职务。董事会推荐张新凯先生担任公司总经理,主持公司日常经营管理(张新凯先生简历见附件)。
公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,增补一名董事。公司不存在因罗晓先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。
 公司独立董事基于独立判?#31995;?#31435;场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,?#25237;?#20107;会推荐张新凯先生担任公司总经理发表独立意见如下:1、总经理候选人张新凯先生的任职资格合法,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入?#24418;?#35299;除或者被深圳证券交易所宣布为不?#23454;?#20154;选未满两年的人员的现象;2、候选人张新凯先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定;3、候选人张新凯先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司发展。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                               二○一一年一?#38706;?#21313;七日
附件:
简 历
张新凯先生,1970年8月出生,祖籍山东济南,毕业于东南大学医学院临床医学系,1993年参加工作,历任山东淄博第八人民医院神经内科骨外科住院医师、主?#25105;?#24072;;先声药业山东医药代表、?#26412;?#21327;和药厂山东省河南省地区经理、福瑞股份(创业版300049)全国销售总监。拥有丰富的医药市场销售运作管理经验。
    曾经获得中国高新集团2008年?#25237;?#27169;范、国资委、人力资源社会保障部2008年度中央企业?#25237;?#27169;范、省?#29420;投?#27169;范。
张新凯先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。 


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