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深圳中国农大科技股份有限公司---董事会决议公告
来源:农大科技股份  点击率:13368  发布时间:2011/3/17
证券代码:000004              证券简称: ST                公告编号:2011-001
 
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
 
深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第七?#20301;?#35758;于2011年1月26日以通讯方式召开,会议通知及相关资料已于2011年1月18日以电子邮件形式发送。本?#20301;?#35758;应?#20301;?#33891;事9人,实际?#20301;?#33891;事9人。经与会董事认真审议,作出如下决议:
一、审议通过了《深圳中国农大科技股份有限公司2010年年报业绩预告》。(具体内容见同日公告2011-002)(9票同意、0票反对、0票弃权。)
与会董事经认真审议,一致认为报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。 
二、审议通过了聘任杨斌先生为董事会秘书的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权。)
蒋伟诚先生辞去董事会秘书职务,仍担任公司副总经理职务,公司董事会对蒋伟诚先生十年来的董事会秘书工作成绩表示肯定并对他多年来的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
 
 
                                  深圳中国农大科技股份有限公司               
                                                                董 事 会
                                                             二○一一年一?#38706;?#21313;六日
 
附件:杨斌先生简历
 
杨斌先生,1972年4月出生,管理学硕士学位,毕业于南京农业大学和西安交通大学,1994年参加工作,历任工商银?#24418;?#23433;高新技术产业开发区支行财务部会计、民生银?#24418;?#23433;?#20013;?#20844;司业务部信息中心主任、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司国际市场区域负责人、深圳德润环保投资有限公司董事、副总。自2010年3月进入中国农大科技股份有限公司,负责公司综合部、审计部?#25237;?#20107;会办公室工作。
杨斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
 


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